五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)25億元可續(xù)期公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕804號(hào)文注冊(cè)，具體情況詳見公司于2025年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司可續(xù)期公司債券發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)批復(fù)的公告》（臨2025-27）。

根據(jù)《五礦發(fā)展股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告》（2025年4月24日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn），本次債券采取分期發(fā)行的方式；公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10億元（含10億元）。

本期債券發(fā)行工作已于2025年4月28日結(jié)束，本期債券發(fā)行的品種為品種一（債券簡(jiǎn)稱：25發(fā)展Y1，代碼：242936.SH），實(shí)際發(fā)行規(guī)模2億元，最終票面利率為2.50%。

公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東以及其他關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購(gòu)。本期債券主承銷商及其關(guān)聯(lián)方未參與認(rèn)購(gòu)。

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特此公告。

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五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年四月三十日