五礦發(fā)展股份有限公司2024年度股東大會(huì)決議公告（臨2025-29）
重要內(nèi)容提示：
l? 本次會(huì)議是否有否決議案：????無(wú)
一、????????? 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)???? 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年4月29日
(二)???? 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)三里河路5號(hào)五礦大廈D座四層會(huì)議室
(三)???? 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
|
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
418 |
|
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
696,637,463 |
|
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
64.9902 |
(四)???? 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)魏濤先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)???? 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、????????? 議案審議情況
(一)???? 非累積投票議案
1、???議案名稱(chēng)：關(guān)于選舉公司董事的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
691,008,369 |
99.1919 |
3,583,191 |
0.5143 |
2,045,903 |
0.2938 |
?
?
2、???議案名稱(chēng)：公司2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,902,179 |
99.1767 |
3,595,291 |
0.5160 |
2,139,993 |
0.3073 |
?
?
3、???議案名稱(chēng)：公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
691,141,079 |
99.2110 |
3,353,891 |
0.4814 |
2,142,493 |
0.3076 |
?
?
4、???議案名稱(chēng)：公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,893,078 |
99.1754 |
4,155,291 |
0.5964 |
1,589,094 |
0.2282 |
?
?
5、???議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
688,484,578 |
98.8296 |
4,299,595 |
0.6171 |
3,853,290 |
0.5533 |
?
?
6、???議案名稱(chēng)：關(guān)于公司《2024年年度報(bào)告》及《摘要》的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,801,778 |
99.1623 |
3,729,391 |
0.5353 |
2,106,294 |
0.3024 |
?
?
7、???議案名稱(chēng)：公司日常關(guān)聯(lián)交易2024年度實(shí)施情況及2025年度預(yù)計(jì)情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
18,551,857 |
71.2641 |
5,377,968 |
20.6586 |
2,102,716 |
8.0773 |
?
?
8、???議案名稱(chēng)：關(guān)于公司及下屬子公司開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
690,774,456 |
99.1583 |
3,778,816 |
0.5424 |
2,084,191 |
0.2993 |
?
?
9、???議案名稱(chēng)：關(guān)于公司獨(dú)立董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
686,047,437 |
98.4798 |
9,027,536 |
1.2958 |
1,562,490 |
0.2244 |
?
?
10、???????????議案名稱(chēng)：關(guān)于公司董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
686,133,527 |
98.4921 |
9,036,536 |
1.2971 |
1,467,400 |
0.2108 |
?
?
11、???????????議案名稱(chēng)：關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案
審議結(jié)果：??????通過(guò)
?
表決情況：
|
股東類(lèi)型 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
686,115,527 |
98.4896 |
9,028,036 |
1.2959 |
1,493,900 |
0.2145 |
?
(二)???? 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
|
議案 序號(hào) |
議案名稱(chēng) |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) | |||
|
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | ||
|
1 |
關(guān)于選舉公司董事的議案 |
20,403,447 |
78.3767 |
3,583,191 |
13.7642 |
2,045,903 |
7.8591 |
|
5 |
關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配方案的議案 |
17,879,656 |
68.6819 |
4,299,595 |
16.5162 |
3,853,290 |
14.8019 |
|
7 |
公司日常關(guān)聯(lián)交易2024年度實(shí)施情況及2025年度預(yù)計(jì)情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告 |
18,551,857 |
71.2641 |
5,377,968 |
20.6586 |
2,102,716 |
8.0773 |
|
9 |
關(guān)于公司獨(dú)立董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案 |
15,442,515 |
59.3200 |
9,027,536 |
34.6778 |
1,562,490 |
6.0022 |
|
10 |
關(guān)于公司董事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案 |
15,528,605 |
59.6507 |
9,036,536 |
34.7124 |
1,467,400 |
5.6369 |
|
11 |
關(guān)于公司監(jiān)事2024年度薪酬情況及2025年度薪酬建議方案的議案 |
15,510,605 |
59.5816 |
9,028,036 |
34.6798 |
1,493,900 |
5.7386 |
?
?
(三)??????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案中，議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東中國(guó)五礦股份有限公司為關(guān)聯(lián)股東，持有公司股份670,604,922股，在審議上述議案時(shí)回避表決。
此外，本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司《獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（張新民）》《獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（朱巖）》《獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（李曙光）》《獨(dú)立董事2024年度述職報(bào)告（張守文）》。
三、????????? 律師見(jiàn)證情況
(一)???? 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市安理律師事務(wù)所
律師：王勛非、栗瑞
(二)???? 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
?
特此公告。
?
五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
?2025年4月30日
l?? 上網(wǎng)公告文件
北京市安理律師事務(wù)所關(guān)于五礦發(fā)展股份有限公司2024年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
l?? 報(bào)備文件
五礦發(fā)展股份有限公司2024年度股東大會(huì)決議