一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2025年4月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2025年4月15日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)魏濤先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

（一）《關(guān)于對(duì)公司董事會(huì)專門委員會(huì)部分委員進(jìn)行調(diào)整的議案》

同意對(duì)公司董事會(huì)專門委員會(huì)部分委員進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)組成人員名單為：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：魏濤

委員：張新民、朱巖、黃國(guó)平、李智聰

2、審計(jì)委員會(huì)

主任委員：張新民

委員：朱巖、李曙光、姜世雄、常偉

3、提名委員會(huì)

主任委員：朱巖

委員：張新民、李曙光、常偉、龍郁

4、薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：李曙光

委員：張新民、朱巖、黃國(guó)平、姜世雄

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）公司《2025年1-3月計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的專項(xiàng)報(bào)告》

公司及下屬子公司依據(jù)實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，同意公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

具體情況詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（臨2025-32）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（三）《關(guān)于公司<2025年第一季度報(bào)告>的議案》

審議通過(guò)公司《2025年第一季度報(bào)告》，同意對(duì)外披露。

公司《2025年第一季度報(bào)告》已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，同意提交公司董事會(huì)審議。

公司《2025年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），并同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）《關(guān)于公司<2025-2027年任期經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核方案>的議案》

審議通過(guò)公司2025-2027年任期經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核方案。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)，同意提交公司董事會(huì)審議。公司董事李智聰因兼任公司高級(jí)管理人員，與本議案存在利害關(guān)系主動(dòng)回避表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（五）《關(guān)于公司<2025年度經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核方案>的議案》

審議通過(guò)公司2025年度經(jīng)理層成員業(yè)績(jī)考核方案。

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)，同意提交公司董事會(huì)審議。公司董事李智聰因兼任公司高級(jí)管理人員，與本議案存在利害關(guān)系主動(dòng)回避表決。

表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

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此外，公司董事會(huì)聽(tīng)取了公司《2025年第一季度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

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特此公告。

五礦發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年四月三十日?