一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

五礦發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2025年4月29日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2025年4月15日以專人送達(dá)、郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事5名，實(shí)際參與表決監(jiān)事5名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席張百平先生主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議并通過如下議案：

（一）公司《2025年1-3月計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的專項(xiàng)報(bào)告》

公司及下屬子公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，同意公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

具體情況詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（臨2025-32）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）《關(guān)于公司<2025年第一季度報(bào)告>的議案》

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2025年第一季度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，并提出審核意見如下：

公司2025年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；報(bào)告內(nèi)容及格式符合中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2025年第一季度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

審議通過公司《2025年第一季度報(bào)告》，同意對(duì)外披露。

公司《2025年第一季度報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），并同時(shí)刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

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此外，公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2025年第一季度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

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特此公告。

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五礦發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二五年四月三十日?